Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызтелеком»

Дата проведения общего собрания - 26 апреля 2019 года
Место проведения собрания - Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. пр. Чуй, 96, актовый зал ОАО «Кыргызтелеком».
Форма общего проведения - совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Общее количество выпущенных простых именных акций - 105 402 410 экз.
Количество голосующих акций - 105 402 410 экз.
Кворум общего собрания 90,737%.
Председатель собрания: Акматов Э.Ж.
Секретариат: Туратбекова А.Т., Торобекова К.Д., Туркадзе Г.Ф.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения общим собранием:

1. О составе счетной комиссии.
Принято решение: утвердить состав счетной комиссии:
Кованов Александр Васильевич (представитель независимого реестродержателя ЗАО «Телесат»), Аладьева Татьяна Александровна, Акуленко Лина Николаевна, Афанасьева Наталья Валерьевна, Дайырова Жибек Дайыровна, Ибраева Замира Назарбековна, Ибраимова Жаннат Маратовна, Калмырзаева Канышай Калмырзаевна, Малдыбаева Айзада Маратовна, Мамбеталиева Алия Данияровна, Маратова Айгерим Маратовна, Марат уулу Азамат, Орозалиева Канымгул Кенжебековна, Ысманалиев Улан Туратбекович.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Принято решение: Воздержаться от утверждения отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. О заключении независимого аудитора.
Принято решение: Воздержаться от утверждения заключения независимого аудитора.
4. О заключении ревизионной комиссии. 
Принято решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.
Принято решение: Утвердить Решение об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
Принято решение: Воздержатся от утверждения отчета Правления об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
7. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
Принято решение: Воздержатся от утверждения ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
8. О плановых ключевых показателях эффективности на 2019г.
Принято решение: Воздержатся от утверждения плановых ключевых показателей эффективности на 2019 год.
9. О годовом балансе, счете прибылей и убытков.
Принято решение: Воздержатся от утверждения годового баланса, счета прибылей и убытков за 2018 год.
10. О порядке распределения прибыли Общества за 2018 год.
Принято решение: Воздержаться от утверждения порядка распределения прибыли За 2018 год.
11. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2018 год.
Принято решение: Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2018 год.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Кыргызтелеком", Положение "О Совете директоров ОАО "Кыргызтелеком", Положение "О Правлении ОАО "Кыргызтелеком".
Принято решение: Утвердить решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Кыргызтелеком", Положение "О Совете директоров ОАО "Кыргызтелеком", Положение "О Правлении ОАО "Кыргызтелеком".
13. О смете расходов на содержание Совета директоров на 2019 год.
Принято решение: Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров на 2019 год.
14. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2019 год.
Принято решение: Утвердить смету расходов на содержаие Ревизионной комиссии на 2019 год.
15. О годовом бюджете Общества на 2019 год.
Принято решение: Утвердить годовой бюджет Общества на 2019 год. 
16. О доизбрании члена Совета директоров. 
Принятое решение: Доизбрать в состав Совета Директоров Толонова Чынберди Толоновича.
17. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:
1. Киркиеву Динару Кадырбековну 
2. Кыдыралиева Жыргалбека Асыпбековича
3. Суйундук уулу Айбек.
18. Об утверждении аудитора и/или аудиторский организации Общества на 2019 г. 
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ОсОО «Марка Аудит Бишкек» на 2019 год.